Karadağ içerisinde güvenlik güçleri, ekonomik suçlarla mücadele kapsamında önemli bir soruşturmaya imza attı. Podgorica’da faaliyet gösteren bir şirkete ve şirket yöneticisine yönelik kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla adli süreç başlatıldı.
Karadağ Polis İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, Podgorica merkezli “A.M.” d.o.o. adlı şirket ile şirketin icra direktörü olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı B.C. (47) hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturma, Yolsuzluk ve Ekonomik Suçlarla Mücadele Birimi ile Mali İstihbarat birimlerinin ortak çalışması sonucu yürütüldü.
Şirket Hesabından Kişisel Hesaplara Para Transferi
Yetkililer, şüpheli B.C.’nin 2025 yılının Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları boyunca, vergi yükümlülüklerinden kaçınmak amacıyla şirket hesabından kendi kişisel hesaplarına düzenli şekilde para aktardığını belirtti. Ayrıca şirket hesabından yüksek miktarda nakit çekildiği ve bu işlemlerin herhangi bir resmi ticari belgeye dayanmadığı ifade edildi.
Bu yöntemle 44.042 avro tutarında haksız kazanç elde edildiği, söz konusu miktarın Karadağ devlet bütçesi açısından maddi zarar oluşturduğu kaydedildi.
Kara Para Aklamada “Katmanlaştırma” Yöntemi İddiası
Soruşturma kapsamında, şüphelinin kara para aklama suçunu bilinçli şekilde işlediği iddia edildi. Elde edilen bilgilere göre, şirket hesabından kişisel banka hesabına aktarılan paralar, aynı gün içerisinde e-bankacılık aracılığıyla daha küçük tutarlara bölünerek yabancı uyruklu üçüncü kişilerin hesaplarına gönderildi.
Yetkililer, bu yöntemin kara para aklamada sıkça kullanılan “katmanlaştırma” tekniği olduğunu ve paranın kaynağını gizleyerek yasal finansal sisteme sokma amacı taşıdığını vurguladı.
Toplam Zarar 44 Bin Avronun Üzerinde
Yapılan tespitlere göre, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçları nedeniyle Karadağ devlet bütçesinin uğradığı toplam zararın 44 bin avronun üzerinde olduğu bildirildi.
“Evazija” Operasyonu Kapsamında Denetimler Sürüyor
Polis yetkilileri, “Evazija” adı verilen ulusal proje kapsamında, ekonomik düzeni bozan mali suçlara karşı denetim ve soruşturmaların kararlılıkla sürdüğünü açıkladı. Projenin, iş dünyasında mali disiplinin güçlendirilmesi ve yasa dışı finansal faaliyetlerin önlenmesini hedeflediği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, kurumlar arası iş birliğiyle yürütülen bu tür operasyonların, kamu bütçesinin korunması ve ekonomik istikrarın sağlanması açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.
Kaynak : GRADSKI– 30.01.2026
