Singapur’da büyük bir kara para aklama davasında hüküm giyen Wang Shuiming, Karadağ’da yakalandı. Singapur’dan sınır dışı edilen Wang, özel bir uçakla Karadağ’a gitti. Interpol’ün uyarısıyla harekete geçen Karadağ polisi, Wang’ı havalimanında gözaltına aldı. Wang’ın yasadışı online bahislerle bağlantısı olduğu ve hakkında devam eden soruşturmalar olduğu açıklandı.
Wang Shuiming, Singapur’daki 3 milyar dolarlık kara para aklama davasında ceza alan 10 kişiden biriydi. Cezasını tamamladıktan sonra Singapur’dan sınır dışı edildi. Karadağ polisi, Wang’ın kimliğini Interpol aracılığıyla tespit etti ve havalimanında yakaladı.
Çin asıllı Wang, Singapur’da kara para aklama ve bankaya sahte belge verme suçlarından 13 ay hapis cezası almıştı. Karadağ polisi, Wang hakkındaki soruşturmanın sürdüğünü ancak hangi ülke tarafından yürütüldüğünü açıklamadı. Wang’ın Çin vatandaşlarının karıştığı yasadışı online bahis işleriyle bağlantılı olduğu belirtildi. Wang’ın Karadağ’ın başkenti Podgorica’daki mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
Singapur’daki mahkeme kayıtlarına göre Wang, Türkiye, Vanuatu ve Kamboçya’ya bağış yaparak bu ülkelerden pasaport almıştı. Karadağ’da yakalandığında Vanuatu pasaportuyla seyahat ettiği belirlendi.
Wang’ın Singapur’daki mahkumiyeti, banka hesaplarındaki yaklaşık 3,2 milyon Singapur dolarının kaynağıyla ilgili bankalara sahte mali tablolar sunmasından kaynaklandı. Başlangıçta, paranın Çin’deki bir kredi işinden geldiğini iddia etti. Daha sonra ifadesini değiştirerek parayı Filipinler’deki kumar kazançları ve emlak yatırımlarıyla ilişkilendirdi.
Wang’ın davası, 15 Ağustos 2023’te Singapur’da 10 kişinin tutuklandığı büyük bir operasyonun parçasıydı. 3 milyar Singapur dolarının üzerinde varlığa el konulan bu operasyon, Singapur’un en büyük kara para aklama soruşturması oldu. Wang, lüks bir evde yakalandı.
Wang, anlaşma gereği, kendisine ve eşine ait 266 milyon Singapur doları değerindeki mal varlığının yaklaşık 240 milyon Singapur dolarını kaybetti. Bu, banka hesaplarındaki 122 milyon Singapur doları, 29,6 milyon Singapur doları değerindeki 15 mülk ve bir Rolls-Royce Phantom dahil olmak üzere 3,38 milyon Singapur doları değerindeki üç lüks arabayı içeriyordu. Ayrıca, 17,4 milyon Singapur doları değerinde sekiz lüks saat ve 240.000 Singapur doları değerinde bir piyano da ele geçirildi.
Çinli olan 10 tutuklu, 13 ila 17 ay arasında hapis cezası aldı ve Singapur’dan sınır dışı edildi. Soruşturmalar, hükümlülerden beşinin Çin tarafından arandığını ortaya çıkardı.
Temmuz 2024’te, bir milletvekili, Singapur’da suç işleyen Çin vatandaşlarının neden Çin’e sınır dışı edilmediğini sordu. Yetkili, sınır dışı kararlarının suçluların seyahat belgelerine ve tercihlerine bağlı olduğunu açıkladı. Wang dahil sekiz mahkum, Japonya ve Kamboçya gibi ülkelere sınır dışı edilmeyi seçti.
Davayla ilgili diğer gelişmelerde, soruşturma sırasında Singapur’dan kaçan 15 kişinin 2,5 milyar Singapur doları değerindeki mal varlığına el konuldu. Yetkililer, hala kaçak olan iki kişiyi arıyor. Onların mal varlıkları da donduruldu.
Wang’ın Karadağ’da yakalanması, sınır dışı edilmesinden sonra nerede olduğuna dair ilk bilgi oldu.
Kaynak: theonlinecitizen – 03.02.2025
