Karadağ merkezli paravan şirketler aracılığıyla yasa dışı yollarla para akladıkları iddia edilen 159 sanıklı davada, “Forex yatırımı” vaadiyle 24 kişiyi yaklaşık 40 milyon lira dolandırmakla suçlanan örgüt elebaşı Türker Ak ve Murat Dönmezoğlu hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı.
İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 Şubat’taki duruşmada sanıklar Murat Dönmezoğlu, Türker Ak ve Emre Altunbay’ı adli kontrol tedbiriyle serbest bırakmıştı. Ancak duruşma savcısının ve müşteki avukatının itirazı üzerine dosyayı inceleyen İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların kaçma ve delil karartma şüphesi nedeniyle tahliye kararını kaldırarak Dönmezoğlu ve Ak hakkında yakalama kararı çıkardı.
Karadağ Merkezli Şirketler Üzerinden Kara Para Aklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1322 sayfalık iddianameye göre, sanıklar mağdurlarla “yatırım uzmanı” veya “müşteri temsilcisi” adı altında iletişime geçerek yüksek kazanç vaadiyle onları dolandırdı. Elde edilen yasa dışı gelirlerin izini kaybettirmek için 201 paravan şirket kurulduğu belirtilen iddianamede, bu şirketlerin özellikle İngiltere ve Karadağ merkezli olduğu vurgulandı.
Şüphelilerin, dolandırıcılıktan elde edilen paraları önce dövize çevirdiği, ardından “Balansfx”, “Amorfx” ve “Mobilfx” adlı şirketler üzerinden transfer ettiği ifade edildi. Örgüt lideri Türker Ak’ın hesaplarında yapılan incelemelerde, Karadağ’daki paravan şirketler aracılığıyla büyük çaplı para hareketleri tespit edildi.
Sanıkların, başlangıçta mağdurlara kazanç sağlayarak güven kazandıkları, ardından teminat adı altında ek para talep ederek mağdurları sistematik olarak zarara uğrattıkları iddia ediliyor.
Ağır Hapis Cezaları Talep Ediliyor
Örgüt elebaşı Türker Ak’ın da aralarında bulunduğu 20 sanık için “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından 100 ila 248 yıl arasında hapis cezası talep ediliyor.
Ayrıca, toplam 137 sanık hakkında 98 ila 244 yıl arasında hapis cezası istenirken, bir sanığın örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettiği gerekçesiyle 97 ila 242 yıl 8 ay arasında cezalandırılması talep ediliyor.
Karadağ bağlantılı bu büyük çaplı dolandırıcılık davasında, mahkemenin verdiği son karar ile sürecin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.
Kaynak: sözcü – 08.02.2025
